18+

Охота на террористов. Банки нашли 40 международных террористических организаций

Российские банки активно помогают Федеральной службе по финансовому мониторингу с поиском людей, причастных к экстремизму и терроризму.

Так, по словам директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина, благодаря кредитным организациям, удалось разоблачить около 40 международных террористических организаций на территории России и около 30 за рубежом.

На настоящий момент ведутся финансовые расследования более чем в 40 странах.

За 2015 год банки обнаружили около 1,5 тысячи лиц, имеющих отношение к терроризму и экстремизму. Подозреваемых включили в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности, а их счета заморозили.

Как банки вычисляют мошенников:

Согласно данным Чиханчина, если у банков возникают сомнения относительно законности переводов, они имеют право окрасить деньги. Тогда в случае финансового терроризма виновных становится проще отыскать.

Так только за один год удалось не только не допустить ухода более 100 миллиарда рублей, но еще и вернуть в бюджет порядка 15 миллиардов рублей.

Сейчас Федеральная служба по финансовому мониторингу вместе с банками и Центральным Банком России разрабатывает систему поиска операций, которые могут использоваться для финансирования терроризма.

Чиханчин полагает, что благодаря проводимой Банком России политике (отзыв лицензий), серьезно повысилась законопослушность кредитных и некредитных организаций.

С чего все началось:

В 2015 году вступил в силу закон, который дает возможность банкам отказывать в проведении подозрительных операций.

За прошлый год было зафиксировано более 200 тысяч отказов в проведении операций.

xn--54-flcyxgbyj.xn--p1ai

xn--54-flcyxgbyj.xn--p1ai

URL: https://m.babr24.net/?ADE=144547

bytes: 1855 / 1655

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Экономика и бизнес"

«Сила Сибири-2»: Китай говорит «нет» строительству газопровода

Пока «Газпром» начал искал место под прокладку газопровода в Тункинском районе Бурятии, а республика вовсю готовится к газификации, российские власти ...

Автор: Есения Линней.

Источник: Babr24.com.

Экономика и бизнес, Политика

Бурятия, Россия, Китай

3045

19.06.2024

Инфа Острова подтвердилась: у «Томскнефти» новый гендир

«Томскнефть» (ОГРН 1027001618918) наконец-то поведала через СМИ о новом генеральном директоре Александре Афонине.

Автор: Андрей Игнатьев.

Источник: Babr24.com.

Экономика и бизнес

Томск

1930

19.06.2024

На благоустройство территории экс-музея Сталина на севере Красноярского края потратят ₽11,7 миллиона

Администрация Туруханского района выделит 11,7 миллиона рублей на благоустройство территории бывшего музея Сталина в поселке Курейка.

Жители Томской области хранят на банковских вкладах 229 миллиардов рублей

Жители региона по состоянию на начало мая 2024 года хранили на банковских вкладах 229 миллиардов рублей (счета эскроу в этой статистике не учтены).

Мировой рейтинг конкурентоспособности: Монголия увеличивает свои позиции

Международный институт развития менеджмента IMD опубликовал «Отчет о рейтинге мировой конкурентоспособности за 2024 год», в котором Монголия заняла ...

Автор: Денис Большаков.

Источник: Babr24.com.

Экономика и бизнес, Общество

Монголия

1470

19.06.2024

Скандал на 53 миллиона: Баир Байминов задержан из-за незаконной утилизации свалки в нацпарке

Коррупционная «картотека» Тункинского района Бурятии пополнилась ещё одним громким делом, на этот раз связанным с незаконной утилизацией нелегальной ...

Автор: Есения Линней.

Источник: Babr24.com.

Экономика и бизнес, Политика, Экология

Бурятия

6907

18.06.2024

В Военном городке №17 будет жильё?

В Новосибирске уже много лет решается судьба Военного городка №17.

Автор: Адриан Орлов.

Источник: Babr24.com.

Экономика и бизнес, Культура, Официоз

Новосибирск

3155

18.06.2024

Блогнот. "Доступные" авиаперелеты

Сегодня дрогнула рука, и я не смог позволить себе купить авиабилеты в Забайкальский край. Два билета до Чары мне бы вышли в 61 000 рублей.

Автор: Сергей Кузнецов.

Источник: Babr24.com.

Экономика и бизнес, Туризм, Транспорт

Иркутск

4505

18.06.2024

Иркутская область и Китай: прагматичное партнерство или односторонняя выгода?

На первый взгляд, отношения Иркутской области с Китаем можно назвать достаточно плодотворными.

Автор: Анна Моль.

Источник: Babr24.com.

Экономика и бизнес, Политика

Иркутск, Китай

4698

18.06.2024

Ежегодный Монгольский экономический форум состоится 8-9 июля

8-9 июля в Улан-Баторе состоится 14-й Монгольский экономический форум. Его откроют общей сессией, посвященной региональному развитию.

Инсайд. Фармолигархи хотят поставить выпуск дженериков на поток

Российские фармпроизводители готовы вывести на рынок копии известных зарубежных лекарственных препаратов.

Автор: Василий Чайкин.

Источник: Babr24.com.

Экономика и бизнес, Здоровье, Расследования

Россия, Иркутск

4208

18.06.2024

Рост зарплат в Улан-Удэ: повод для оптимизма или сигнал тревоги? Большой разбор

Большинство компаний в Улан-Удэ поняли, что рынок труда изменился. Изменились люди, а за ними и фирмы.

Автор: Виктор Кулагин.

Источник: Babr24.com.

Экономика и бизнес, Политика, Расследования

Бурятия

5717

17.06.2024