18+

Артур Скальский

©  Агентство "Телеинформ"

Происшествия Иркутск

3243

28.01.2010, 12:56

В Иркутске впервые осужден бизнесмен за вывод за границу капитала в четверть миллиарда

В Иркутске впервые осужден мужчина за вывоз за границу капитала в размере более 250 млн. руб., сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

28 декабря прошедшего года Октябрьский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор против 23-летнего Алексея Шаманского, который совершил три преступления, предусмотренных ст.193 Уголовного кодекса РФ. Мужчина не возвратил крупные суммы иностранной валюты, подлежащие обязательному перечислению в уполномоченный банк в России.

Суд установил, что Шаманский, являясь единственным учредителем и генеральным директором компании «Азия Трейд», заключил фиктивный внешнеторговый контракт на поставку спецтехники с компанией «Eurasia Center Limited» в Гонконге. Стоимость этого контракта составила 4 млн. 601 тыс. евро. После этого мужчина оформил паспорт сделки и открыл в Иркутском филиале одного из коммерческих банков расчетный счет.

В банк Шаманский предоставил подложные грузовые таможенные декларации, которые «подтверждали» ввоз оборудования и основания для перевода денег иностранному партнеру. После этого, девятью платежами Шаманский перевел на счет компании «Eurasia Center Limited» 1 млн. 336 тыс. 820 евро.

Товар по фиктивному контракту на территорию РФ не попал, Шаманский в свою очередь не предпринял никаких действий для возвращения средств в Россию. В эквиваленте сумма, отправленная в Гонконг, составила 58 млн. 335 тыс. 307 рублей, что является крупным размером.

Действуя по подобной схеме, Шаманский заключил с гонконгской фирмой фиктивные договоры на поставку в Россию деревообрабатывающего оборудования стоимостью 1 млн. 365 тыс. 338 евро, что эквивалентно 60 млн. 259 тыс. 288 руб. Еще один контракт стоимостью 4 млн. 044 тыс. 200 дол. США (или 133 млн. 562 тыс. 689 руб.) был заключен на поставку стройматериалов.

Таким образом, более 250 млн. руб. были перечислены на заграничные счета.

Сформировавшейся судебной практики по подобным делам в Иркутске нет, уголовные дела такого рода являются единичными и сложны в доказывании. Государственный обвинитель Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры смог в полном объеме доказать в суде вину Шаманского. Суд назначил Шаманскому наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Испытательный срок составит 5 лет, в течение которого мужчина должен доказать свое исправление.

Артур Скальский

©  Агентство "Телеинформ"

Происшествия Иркутск

3243

28.01.2010, 12:56

URL: https://m.babr24.net/?ADE=83611

bytes: 2314 / 2314

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Происшествия" (Иркутск)

30 метров железнодорожных путей повредила тележка локомотива в Тайшете

30 метров железнодорожных путей повреждено в результате схода с рельсов задней тележки второй секции локомотива в Тайшете.

На фудкорте ТЦ в Иркутске охранник подрался с подростком

В Иркутске на фудкорте одного из крупных ТЦ охранник применил силу по отношению к подросткам.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

874

25.11.2024

Усть-Илимский хлебозавод не будет признан банкротом

Арбитражный суд Иркутской области прекратил производство по делу о банкротстве Усть-Илимского хлебозавода.

Экс-мэр Усть-Илимска Анна Щекина стала фигурантом уголовного дела

В прокуратуру Усть-Илимска на утверждение обвинительного заключения передано уголовное дело, одним из фигурантов которого стала бывшая мэр города ...

По факту избиения школьницы на Синюшке будет возбуждено уголовное дело

Следком Иркутской области возбудит уголовное дело по факту избиения девятиклассницы на Синюшиной горе в Иркутске в ноябре 2024 года.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

771

25.11.2024

Виновного в убийстве фельдшера в Иркутской области отправили в СИЗО

Жителя Забайкалья, обвиняемого в убийстве фельдшера в Казачинско-Ленском районе, поместили под стражу.

В Боханском районе егерь случайно застрелил охотника

21 ноября в Боханском районе егерь случайно застрелил охотника. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

1653

23.11.2024

Подросток получил ножевое ранение в драке с ровесником в Иркутске

20 ноября у супермаркета в Ленинском районе Иркутска произошла драка между подростками.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

1682

23.11.2024

В ДТП с маршруткой в Эхирит-Булагатском районе погибли три человека

Днём 22 ноября на трассе «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово» в Эхирит-Булагатском районе произошло смертельное ДТП.

Задержан убийца фельдшера в Иркутской области

Полиция Иркутской области задержала 53-летнего уроженца Забайкальского края, который ночью 22 ноября убил фельдшера скорой.

В Казачинско-Ленском районе вахтовик убил медика

22 ноября ночью в Казачинско-Ленском районе вахтовик напал с ножом на фельдшера скорой.

В Иркутске осудили четверых за пытки осуждённых в СИЗО-1

В Куйбышевском районном суде Иркутска вынесли приговор в отношении четверых мужчин, которые пытали заключённых в СИЗО-1.