18+

Артур Скальский

©  Агентство "Телеинформ"

Происшествия Иркутск

3186

28.01.2010, 12:56

В Иркутске впервые осужден бизнесмен за вывод за границу капитала в четверть миллиарда

В Иркутске впервые осужден мужчина за вывоз за границу капитала в размере более 250 млн. руб., сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

28 декабря прошедшего года Октябрьский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор против 23-летнего Алексея Шаманского, который совершил три преступления, предусмотренных ст.193 Уголовного кодекса РФ. Мужчина не возвратил крупные суммы иностранной валюты, подлежащие обязательному перечислению в уполномоченный банк в России.

Суд установил, что Шаманский, являясь единственным учредителем и генеральным директором компании «Азия Трейд», заключил фиктивный внешнеторговый контракт на поставку спецтехники с компанией «Eurasia Center Limited» в Гонконге. Стоимость этого контракта составила 4 млн. 601 тыс. евро. После этого мужчина оформил паспорт сделки и открыл в Иркутском филиале одного из коммерческих банков расчетный счет.

В банк Шаманский предоставил подложные грузовые таможенные декларации, которые «подтверждали» ввоз оборудования и основания для перевода денег иностранному партнеру. После этого, девятью платежами Шаманский перевел на счет компании «Eurasia Center Limited» 1 млн. 336 тыс. 820 евро.

Товар по фиктивному контракту на территорию РФ не попал, Шаманский в свою очередь не предпринял никаких действий для возвращения средств в Россию. В эквиваленте сумма, отправленная в Гонконг, составила 58 млн. 335 тыс. 307 рублей, что является крупным размером.

Действуя по подобной схеме, Шаманский заключил с гонконгской фирмой фиктивные договоры на поставку в Россию деревообрабатывающего оборудования стоимостью 1 млн. 365 тыс. 338 евро, что эквивалентно 60 млн. 259 тыс. 288 руб. Еще один контракт стоимостью 4 млн. 044 тыс. 200 дол. США (или 133 млн. 562 тыс. 689 руб.) был заключен на поставку стройматериалов.

Таким образом, более 250 млн. руб. были перечислены на заграничные счета.

Сформировавшейся судебной практики по подобным делам в Иркутске нет, уголовные дела такого рода являются единичными и сложны в доказывании. Государственный обвинитель Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры смог в полном объеме доказать в суде вину Шаманского. Суд назначил Шаманскому наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Испытательный срок составит 5 лет, в течение которого мужчина должен доказать свое исправление.

Артур Скальский

©  Агентство "Телеинформ"

Происшествия Иркутск

3186

28.01.2010, 12:56

URL: https://m.babr24.net/?ADE=83611

bytes: 2314 / 2314

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Происшествия" (Иркутск)

В Слюдянском районе двое школьников скинули автошину на железную дорогу

На перегоне «Утулик — Байкальск» ВСЖД в Слюдянском районе машинист грузового поезда заметил на путях автомобильную шину.

Две маршрутки с пассажирами попали в ДТП в Жигаловском районе

Днём 25 июня в Жигаловском районе на трассе «Жигалово — Казачинское» в ДТП попали две маршрутки с пассажирами.

Бывшему чиновнику Минимущества дали 13 лет строгача за взятки и отмывание денег

Бывшего руководителя жилищного отдела министерства имущественных отношений Иркутской области приговорили к крупному сроку, большому штрафу и ...

В Иркутске нельзя купаться в Иркуте в Селиванихе и в Ангаре на Юности

Ещё два места для купания прикрыли специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Убийц подростка на Лисихе будут судить в Иркутске

В Иркутске завершено расследование уголовного дела об убийстве 15-летнего подростка на Лисихе в декабре 2023 года.

Два пожара потушили в лесах Прибайкалья за сутки

24 июня в лесах Иркутской области потушили только два пожара. Один из них был свежим, обнаружен в Братском районе.

Источник: Babr24.com.

Происшествия, Гео

Иркутск

695

25.06.2024

В Приморье возбудили уголовное дело в отношении депутата думы Иркутска Георгия Ни

В Приморье задержали депутата думы Иркутска Георгия Ни.

Семь детей пострадали в ДТП в Иркутске и Иркутском районе за неделю

С 17 по 23 июня в Иркутске и Иркутском районе в ДТП пострадали семь детей, один из которых погиб.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

894

24.06.2024

В Нижнеудинском районе от удара молнии пострадала восьмилетняя девочка

В Нижнеудинском районе восьмилетняя девочка пострадала от удара молнии. Об этом 24 июня сообщили в группе «Телеканал ТВ 12» соцсети «ВКонтакте».

Источник: Babr24.com.

Происшествия, Гео

Иркутск

1079

24.06.2024

В Усольском районе в ДТП попал 15-летний подросток на мотоцикле

22 июня вечером в Усольском районе в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Недостроенный завод по розливу байкальской воды продают в Култуке

На сайте «Авито» размещено объявление о продаже недостроенного завода по розливу байкальской воды, который начали возводить в Култуке в 2018-2019 ...

Юный иркутянин потратил чужие 500 тысяч за несколько дней

18-летнего иркутянина осудили за то, что он присвоил и за несколько дней потратил 543 тысячи рублей, принадлежащих его знакомому.