18+

Артур Скальский

©  Агентство "Телеинформ"

Происшествия Иркутск

3176

28.01.2010, 12:56

В Иркутске впервые осужден бизнесмен за вывод за границу капитала в четверть миллиарда

В Иркутске впервые осужден мужчина за вывоз за границу капитала в размере более 250 млн. руб., сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

28 декабря прошедшего года Октябрьский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор против 23-летнего Алексея Шаманского, который совершил три преступления, предусмотренных ст.193 Уголовного кодекса РФ. Мужчина не возвратил крупные суммы иностранной валюты, подлежащие обязательному перечислению в уполномоченный банк в России.

Суд установил, что Шаманский, являясь единственным учредителем и генеральным директором компании «Азия Трейд», заключил фиктивный внешнеторговый контракт на поставку спецтехники с компанией «Eurasia Center Limited» в Гонконге. Стоимость этого контракта составила 4 млн. 601 тыс. евро. После этого мужчина оформил паспорт сделки и открыл в Иркутском филиале одного из коммерческих банков расчетный счет.

В банк Шаманский предоставил подложные грузовые таможенные декларации, которые «подтверждали» ввоз оборудования и основания для перевода денег иностранному партнеру. После этого, девятью платежами Шаманский перевел на счет компании «Eurasia Center Limited» 1 млн. 336 тыс. 820 евро.

Товар по фиктивному контракту на территорию РФ не попал, Шаманский в свою очередь не предпринял никаких действий для возвращения средств в Россию. В эквиваленте сумма, отправленная в Гонконг, составила 58 млн. 335 тыс. 307 рублей, что является крупным размером.

Действуя по подобной схеме, Шаманский заключил с гонконгской фирмой фиктивные договоры на поставку в Россию деревообрабатывающего оборудования стоимостью 1 млн. 365 тыс. 338 евро, что эквивалентно 60 млн. 259 тыс. 288 руб. Еще один контракт стоимостью 4 млн. 044 тыс. 200 дол. США (или 133 млн. 562 тыс. 689 руб.) был заключен на поставку стройматериалов.

Таким образом, более 250 млн. руб. были перечислены на заграничные счета.

Сформировавшейся судебной практики по подобным делам в Иркутске нет, уголовные дела такого рода являются единичными и сложны в доказывании. Государственный обвинитель Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры смог в полном объеме доказать в суде вину Шаманского. Суд назначил Шаманскому наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Испытательный срок составит 5 лет, в течение которого мужчина должен доказать свое исправление.

Артур Скальский

©  Агентство "Телеинформ"

Происшествия Иркутск

3176

28.01.2010, 12:56

URL: https://m.babr24.net/?ADE=83611

bytes: 2314 / 2314

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Происшествия" (Иркутск)

Несколько человек утонули в Прибайкалье за два дня

15 и 16 июня в водоёмах Иркутской области утонуло пять человек. Трое из них — дети.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

181

17.06.2024

В Иркутске на два месяца в СИЗО отправили начальника ВСЖД Владимирова

Начальника ВСЖД Вадима Владимирова по решению Свердловского районного суда Иркутска на два месяца отправили в СИЗО.

В реке Китой утонули мужчина и мальчик

15 июня в реке Китой в разных местах утонули мальчик и мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

1195

16.06.2024

Десять пожаров действует в лесах Иркутской области

14 июня в лесах Иркутской области было потушено 10 пожаров, ещё 10 остаются действующими. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Babr24.com.

Происшествия, Гео

Иркутск

927

15.06.2024

Улицу Литвинова закрывают на ремонт в Иркутске

В Иркутске с 15 июня закрывают улицу Литвинова и часть переулка Пионерский.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

1240

14.06.2024

Виадук в Мегете сдадут только в 2025 году. Да и то — не точно

В Мегете снова возникла заминка с ремонтом злополучного виадука через железнодорожные пути.

Свалку на Ушаковке в Иркутске уберут только в 2025 году

На берегу реки Ушаковки была обнаружена несанкционированная свалка. Убирать её должен собственник земель — администрация Иркутска.

В Черемхово сбили четырёхлетнюю девочку

Вечером 13 июня в Черемхово под колёса иномарки попала четырёхлетняя девочка.

В Иркутске задержали сразу три рейса на Москву

В Иркутском аэропорту 14 июня было задержано сразу три рейса до Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

14-летний подросток утонул на карьере в Черемхово

13 июня днём на карьере Камушки в Черемхово утонул 14-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

869

14.06.2024

Подрядчика по ремонту Академической улицы в Иркутске оштрафовали на 1,5 миллиона

За нарушение условий контракта по представлению прокуратуры Иркутска оштрафован подрядчик «Сибелар Сити», который делал ремонт улицы Академической в ...

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

1420

13.06.2024

Холодную воду отключат в Ленинском районе Иркутска

С 27 (с 22:00) по 29 июня (до 18:00) в Ленинском округе Иркутска отключат холодную воду.

Источник: Babr24.com.

Происшествия, ЖКХ

Иркутск

3321

13.06.2024