18+

Виктор Кулагин

©  Babr24.com

Политика, Экономика и бизнес, Расследования Монголия

20551

02.03.2023, 00:01

Дело о краже угля в Монголии: схема по отмыву миллиардов от депутата Бат-Эрдэнэ

Многим известным монгольским депутатам предъявлено обвинение в краже экспортного угля. Один из них — Д. Бат-Эрдэнэ, член Великого Хурала и владелец корпорации «Ажнай»*. Выяснилось, что он мог отмывать похищенные из АО «Тавантолгой»* деньги через собственный банк «Капитрон».

Будучи депутатом монгольского парламента в период с 2012 по 2016 год и владельцем большой части акций АО «Тавантолгой», он использовал свое влияние на председателя совета директоров Б. Тувшинбаяра и исполнительного директора Р. Седдоржа для создания подложных документов с целью получить около 324 тысяч тонн угля от предприятия в качестве выплаты по несуществующему долгу. В итоге Бат-Эрдэнэ обвиняется по делу об организации хищения 18,5 миллиардов тугриков у компании «Тавантолгой».

Д. Бат-Эрдэнэ

51 процент АО «Тавантолгой» принадлежит аймаку Умнуговь (то есть региональному правительству), 19,7 процента — корпорации «Ажнай», 16,9 процента — ООО «Шандас Импэкс», а остальные 12,4 процента принадлежат акционерам из 23 зарубежных стран. Депутат Д. Бат-Эрдэнэ использовал свое преимущество во владении акциями для формирования управленческой команды компании из близких ему лиц, а затем отмывал незаконно полученные деньги через собственный банк «Капитрон».

В частности, по информации монгольских правоохранителей, именно с подачи Бат-Эрдэнэ членами правления компании стали Л. Бадраа и Д. Дагвадорж, З. Эрдэнэбаяр стал главным инженером, О. Монхтайван был назначен заместителем директора по финансам, В. Сайнбилег — специалистом по персоналу, Э. Угтахцэцэг — казначеем, С. Содбаатар — начальником отдела продаж и Р. Седдорж — исполнительным директором. То есть он поставил своих людей буквально на все важнейшие должности в АО «Тавантолгой». В настоящее время депутату запрещены встречи с этими людьми.

Как предполагают следователи, полученные незаконным путем деньги депутат отмывал через принадлежащий ему на 100% банк «Капитрон». АО «Тавантолгой» имеет номинальные и валютные счета в коммерческих банках, но большая часть денег размещалась в банке «Капитрон». Денежные операции проводились в основном через этот банк.

Бабр продолжит внимательно следить за развитием событий.

Справка:

*Корпорации «Ажнай» — крупная монгольская фирма, работающая во внешней и внутренней торговле, туризме, горнодобывающей промышленности, банковском деле, производстве, транспорте, логистике, торговле ценными бумагами, строительстве недвижимости и дорог, а также в сфере СМИ.

*АО «Тавантолгой» — большая горнодобывающая компания, функционирующая в аймаке Умнуговь. Обеспечивает большую часть бюджета аймака. Совет директоров акционерного общества называет все обвинения в вовлеченности компании к краже угля политически мотивированной клеветой, из-за которой «Тавантолгой» несет большие убытки. В 2023 году горнодобытчик получил 275 миллиардов тугриков в качестве субсидий от Великого Хурала, но репутацию не восстановить одними деньгами.

Ранее на Бабре:

«Виноваты демократы»: что не так со списком причастных к кражам угля в Монголии?

Виктор Кулагин

©  Babr24.com

Политика, Экономика и бизнес, Расследования Монголия

20551

02.03.2023, 00:01

URL: https://m.babr24.net/?IDE=242379

bytes: 3449 / 3039

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра в Монголии:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Политика" (Монголия)

Минсельхоз Бурятии хочет пригласить на работу животноводов из Монголии. Согласятся ли монголы?

Минсельхоз Бурятии хочет трудоустроить в сельскохозяйственные организации монгольских животноводов, пострадавших в 2024 году от суровой зимней ...

Автор: Денис Большаков.

Источник: Babr24.com.

Политика, Экономика и бизнес, Общество

Бурятия, Монголия

3745

13.06.2024

Партнер без выхода к морю: что обсудят лидеры Монголии и Лаоса?

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Монголию с 11 по 12 июня для проведения переговоров с главой государства Ухнаагийн Хурэлсухом.

Автор: Денис Большаков.

Источник: Babr24.com.

Политика, Экономика и бизнес, Общество

Монголия

3808

11.06.2024

Попробуем найти: спикер парламента Монголии заявил об активизации сил по поиску редкоземельных элементов

Монголия активизирует силы для поиска редкоземельных элементов и минералов, таких как никель и литий.

Автор: Денис Большаков.

Источник: Babr24.com.

Политика, Экономика и бизнес

Монголия

3614

10.06.2024

Подвести итоги: в Улан-Баторе ученые обсудили развитие монголо-вьетнамских отношений

В 2024 году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Вьетнамом.

Автор: Денис Большаков.

Источник: Babr24.com.

Политика, Экономика и бизнес, Общество

Монголия

4782

06.06.2024

Беларусь открыта для сотрудничества: о чем говорили Александр Лукашенко и президент Монголии

Президент Беларуси Александр Лукашенко с 1 по 4 июня посетил Монголию по приглашению главы государcтва Ухнаагийн Хурэлсуха.

Автор: Денис Большаков.

Источник: Babr24.com.

Политика, Экономика и бизнес, Общество

Монголия

5904

05.06.2024

Общая проблема: ООН окажет финансовую помощь пострадавшим от дзуда скотоводам Монголии

В начале 2024 года пятнадцать регионов Монголии коснулась сильнейшая за последние несколько лет бескормица скота (дзуд).

Автор: Денис Большаков.

Источник: Babr24.com.

Политика, Общество

Монголия

6849

30.05.2024

Программа «Белое золото»: Монголия работает над увеличением экспорта кашемира

Парламент Монголии подготовил проект постановления о поддержке отрасли по переработке шерсти.

Автор: Денис Большаков.

Источник: Babr24.com.

Политика, Экономика и бизнес, Общество

Монголия

6915

29.05.2024

Монголия вместе с Азией стремится в будущее: Улан-Батор вновь подтвердил приверженность к борьбе с коррупцией

В Токио с 23 по 24 мая состоялась двадцать девятая международная конференция «Будущее Азии», организованная крупной японской медиа-компанией Nikkei.

Автор: Денис Большаков.

Источник: Babr24.com.

Политика, Общество

Монголия

7300

27.05.2024

Монголия как связующее звено: в Брюсселе обсудили сотрудничество между Монголией, Центральной Азией и ЕС

В столице Бельгии Брюсселе 23 мая состоялась первая совместная конференция глав дипломатических миссий Центральной Азии, Монголии и группы послов ...

Автор: Денис Большаков.

Источник: Babr24.com.

Политика, Экономика и бизнес, Общество

Монголия

9215

23.05.2024

В партийный список за 10-15 миллиардов тугриков: цена депутатского мандата в Монголии

На заседании Великого Хурала 17 мая депутат Б.

Автор: Виктор Кулагин.

Источник: Babr24.com.

Политика, Скандалы

Монголия

11156

22.05.2024

Юбилейный год отношений: Монголия и Германия провели конференцию о перспективах развития сотрудничества

В 2024 году исполнилось 50 лет со дня установления между Монголией и Германией дипломатических отношений.

Автор: Денис Большаков.

Источник: Babr24.com.

Политика, Экономика и бизнес, Общество

Монголия

9590

22.05.2024

Лавров: Монголию ждут в ШОС

Шанхайская организация сотрудничества будет рада принять в свои ряды Монголию.

Источник: Babr24.com.

Политика

Монголия, Россия

5275

22.05.2024