18+

Лев Блиссов

©  Babr24.com

Криминал, Происшествия Новосибирск

3951

17.05.2022, 23:38

Новосибирцев ждет суд за незаконный перевод 433 миллионов рублей

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела о незаконном переводе 433 миллионов рублей. Они переводили денежные средства в иностранной валюте.

По делу проходят семь новосибирцев. Информацией поделились в пресс-службе Следственного комитета 17 мая.

«По данным следствия, с октября 2016 по февраль 2021 года фигуранты по делу в возрасте от 26 до 47 лет, действуя в составе организованной группы, совершали операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму свыше 433 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве. 

Обвиняемые, от лица кредитной организации, переводили деньги на банковские счета иностранных нерезидентов. Они находили юридических и физических лиц и просили их за деньги подавать фейковые документы для осуществления переводов в иностранной валюте на открытые зарубежные банковские счета.

Четверо из семи полностью признали вину, двое — не признали, один — частично.

Лев Блиссов

©  Babr24.com

Криминал, Происшествия Новосибирск

3951

17.05.2022, 23:38

URL: https://m.babr24.net/?IDE=229048

bytes: 1115 / 942

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра в Новосибирской области:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Криминал" (Новосибирск)

Зырянов, или Связь с Кологривым и апелляция

Руководитель Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов оказался фигурантом уголовного дела: инкриминируют получение крупной взятки.

Автор: Адриан Орлов.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Экономика и бизнес, Политика

Новосибирск

1275

26.06.2024

Бывшему новосибирскому прокурору назначили восемь лет колонии за взятки

В Барнауле вынесли приговор бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, которую признали виновной в получении взятки в ...

Телеграм Новосибирска за неделю: задержание Лебедевой, расставание со «СпецТрансСтроем» и проект железнодорожного моста

Бабр представляет обзор ключевых событий и обсуждений в новосибирском сегменте мессенджера Telegram за неделю с 17 по 23 июня 2024 года включительно.

Автор: Андрей Игнатьев.

Источник: Babr24.com.

Криминал, ЖКХ, Экономика и бизнес

Новосибирск

3864

25.06.2024

Телеграм Новосибирска за неделю: новый глава дептранса и задержание замглавы ТУАД

Бабр представляет обзор ключевых событий и обсуждений в новосибирском сегменте мессенджера Telegram за неделю с 10 по 16 июня 2024 года включительно.

Автор: Андрей Игнатьев.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Общество, События

Новосибирск

1310

18.06.2024

В Новосибирске Кологривый сделал кусь, а Зырянов сел

После скандального появления актёра Никиты Кологливого на фестивале «Семейные традиции» некоторые реальные семейные традиции стали известны ...

Автор: Адриан Орлов.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Общество, Экономика и бизнес

Новосибирск

11225

11.06.2024

Телеграм Новосибирска за неделю: арест Витухина, дело Зырянова и комиссия по вопросам казачества

Бабр представляет обзор ключевых событий и обсуждений в новосибирском сегменте мессенджера Telegram за неделю с 3 по 9 июня 2024 года включительно.

Автор: Андрей Игнатьев.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Расследования, Общество

Новосибирск

6849

11.06.2024

Фалилеев: взятка больше в четыре раза

Алтайский краевой суд отменил прошлый приговор бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева.

Автор: Адриан Орлов.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Новосибирск

2426

05.06.2024

В Новосибирской области избрали меру пресечения начальнику участковых

Татарский районный суд Новосибирской области избрал меру пресечения начальнику отдела участковых и по делам несовершеннолетних МО МВД «Татарский» ...

В Новосибирской области на начальника участковых возбудили уголовное дело

В Новосибирской области на начальника отдела участковых и по делам несовершеннолетних МО МВД «Татарский» Сергея Манакова возбудили уголовное дело.

Телеграм Новосибирска за неделю: приговор Маслову, приговор Турбину и уход Украинцева

Бабр представляет обзор ключевых событий и обсуждений в новосибирском сегменте мессенджера Telegram за неделю с 20 по 26 мая 2024 года включительно.

Автор: Андрей Игнатьев.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Политика, События

Новосибирск

17308

28.05.2024

В Новосибирске вынесли приговор областному зампрокурора Андрею Турбину

В Центральном районном суде Новосибирска вынесли приговор бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину.

Богомазова не смогла отмазаться: отправилась в СИЗО

14 мая 2024 года произошло задержание исполняющей обязанности руководителя департамента транспорта мэрии Новосибирска Олеси Богомазовой.

Автор: Адриан Орлов.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Политика

Новосибирск

13802

22.05.2024