18+

Шестеро жителей Томской области обвиняются в незаконных банковских операциях на 74 миллиона рублей

В Томской области завершилось расследование уголовного дела в отношении шестерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица (часть 2 статьи 172 и часть 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ).

48-летняя жительница региона и пятеро ее знакомых в возрасте от 30 до 40 лет организовали группу, которая с 2016 по 2018 год с помощью незаконных банковских операций обналичивала денежные средства. Не имея соответствующей лицензии, участники группы совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение, составлявшее от шести до девяти процентов, с использованием расчетных счетов более 30 подконтрольных организаций. За два года группе удалось обналичить более 74 миллионов рублей и получить незаконный доход, превышающий 5 миллионов рублей.


Фото из альбома "Деньги" © Фотобанк "RuBabr"

В рамках расследования уголовного дела следователи установили и допросили более 100 свидетелей, провели более 20 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела без учета вещественных доказательств составили 75 томов. На время следствия одна из обвиняемых, 48-летняя гражданка, находилась под домашним арестом, остальные участники организованной группы – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд города Томска, – сообщает 1 сентября пресс-служба регионального УМВД.

URL: https://m.babr24.net/?IDE=218362

bytes: 1700 / 1444

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Расследования" (Томск)

В Италии по делу о побеге Усса-младшего задержали экс-замгубернатора Кемеровской области

В рамках расследования дела о побеге Артема Усса в Италии был задержан бывший заместитель губернатора Кемеровской области и создатель ...

В Томске шесть человек арестованы за организацию и проведение азартных игр

По ходатайству следствия суд избрал в отношении шестерых участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконных организации и ...

Уголовное дело о наезде самоката на ребёнка в Томске передано из МВД в СКР

Уголовное дело о травмировании ребенка при наезде электросамоката из органов полиции передано в следственные органы СК России, сообщает 13 июня ...

Директор санатория «Чажемто» под стражей до 1 июля

Директор санатория «Чажемто» Вячеслав Фишер останется под стражей как минимум до 1 июля, решением суда ему продлена мера пресечения.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Томск

5157

07.06.2024

Томский облсуд отклонил апелляции Кляйна, Аушева и Рышкова по «дорожному делу»

Томский областной суд оставил апелляционные жалобы Ивана Кляйна, Сергея Аушева и Артёма Рышкова без удовлетворения.

Врач-психиатр из Томской области арестован по подозрению в получении взятки

Следственные органы СУ СКР по Томской области расследуют уголовное дело, возбужденное по материалам УФСБ в отношении врача-психиатра одного из ...

Источник: Babr24.com.

Расследования

Томск

4958

07.06.2024

Томский райсуд запретил ООО «Инертные материалы» добывать полезные ископаемые у села Курлек

Томский райсуд удовлетворил иск Томского межрайонного природоохранного прокурора о запрете добычи общераспространенных полезных ископаемых на ...

Нижневартовец, убивший двух жителей Томской области, получил 21 год «строгача»

Томский областной суд вынес приговор жителю Нижневартовска, который убил двух жителей Томской области, а их тела утопил в реке Васюган.

«Томскнефть»: съела «дочек», а затем нашла нового гендира

ОА «Томскнефть» ВНК (ОГРН 1027001618918) возглавил Александр Афонин, который ранее был техническим директором ООО «Газпромнефть – Заполярье» (ОГРН ...

Автор: Андрей Игнатьев.

Источник: Babr24.com.

Расследования, Экономика и бизнес

Томск

9048

31.05.2024

Томич предстанет перед судом за совершение ДТП, в котором погиб человек

Прокуратура Томского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 52-летнего томича, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по ...

Приговор депутату думы Томска Ксении Фадеевой* оставлен без изменений

Приговор по уголовному делу депутата думы Томска Ксении Фадеевой* остался без изменений. Апелляцию рассматривала судейская коллегия Томского облсуда.

За поджог букмекерского клуба 23-летний томич отправится в колонию-поселение

Ленинский райсуд города Томска признал 23-летнего местного жителя виновным в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога ...