18+

Подпольная красноярская банкирша обогатилась на 24 миллиона рублей

Красноярская пенсионерка, незаконно осуществляя банковскую деятельность, с декабря 2014 года по январь 2019 года получила 24 миллиона рублей дохода.

Предприимчивая жительница Красноярска 1959 года рождения, не имея регистрации и специального разрешения, от имени 15 фиктивных организаций осуществляла банковские операции по расчетным счетам, денежные переводы, открытие и ведение счетов и кассовое обслуживание юридических лиц. В различные периоды времени ее доход от транзита и обналичивания денежных средств составлял от пяти до 12 процентов.

Во время задержания 61-летней подпольной банкирши у нее изъяли компьютерную технику, шесть сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организаций, документы и деньги.

Следователи ГСУ по Красноярскому краю возбудили дело по части 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и части 1 статьи 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса РФ. В ходе предварительного следствия были арестованы добытые преступным путем денежные средства в сумме около одного миллиона рублей.

Уголовное дело расследовано и направлено в Центральный районный суд Красноярска. «Банкирше» грозит до семи лет лишения свободы, — информировала 6 марта пресс-служба региональной полиции.

URL: https://m.babr24.net/?IDE=198229

bytes: 1386 / 1281

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Красноярском крае и Хакасии:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Расследования" (Красноярск)

Суд снова отложил вынесение приговора экс-премьеру Красноярского края Юрию Лапшину

26 июня Центральный районный суд Красноярска вновь перенес оглашение приговора экс-премьеру Красноярского края Юрию Лапшину.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

1361

27.06.2024

В Красноярске экс-замминистра экологии предстанет перед судом по делу о выборе мусорного оператора

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Игоря ...

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

3237

25.06.2024

Суд отклонил иск о банкротстве бывшего проектировщика метро в Красноярске

Арбитражный суд Красноярского края отклонил иск банка «Открытие» о признании банкротом АО «Красноярск ТИСИЗ», сообщает «Интерфакс».

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

2354

24.06.2024

Суд перенес оглашение приговора экс-премьеру Красноярского края Юрию Лапшину

Центральный районный суд Красноярска перенес оглашение приговора бывшему премьеру края Юрию Лапшину и экс-руководителю краевого транспортного ...

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

2555

24.06.2024

В Канске возбудили дело из-за недоделанной набережной

В Канске руководителя МБУ «Содержание объектов благоустройства и озеленения» подозревают в превышении полномочий.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

3843

21.06.2024

В Красноярске задержан директор госпредприятия по делу о превышении полномочий

Директор краевого Центра развития коммунального комплекса (ЦРКК) стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

5047

21.06.2024

СМИ: у мэра Назарово прошли обыски

В кабинете главы Назарово Владимира Саара прошли обыски. Об этом сообщило NGS24.ru, ссылаясь на источник в администрации города.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

4102

21.06.2024

Директоров пивзавода «Ретро» в Красноярске подозревают в уклонении от уплаты налогов на ₽534 миллиона

Следователи подозревают двух бывших директоров пивоваренной компании «Ретро» в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 534 миллионов рублей.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

4681

20.06.2024

Против замминистра спорта Красноярского края завели дело о махинациях с «Платинум ареной»

Бывший заместитель министра спорта Красноярского края Роман Сотников стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, связанного с хищением средств, ...

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

4834

20.06.2024

Задержан глава Тасеевского сельсовета. Его обвиняют в превышении полномочий

В Красноярском крае задержан глава Тасеевского сельсовета Ярослав Никоноров.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

4285

19.06.2024

Экс-главу судебных приставов по Большемуртинскому району осудили за списание 70 штрафов ГИБДД

В Красноярском крае суд вынес приговор бывшей начальнице отдела судебных приставов по Большемуртинскому району.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

5850

18.06.2024

Глава Бейского района Хакасии предстанет перед судом по делу о взятке

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы Бейского района Хакасии.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Хакасия

4437

18.06.2024