18+

Финансовые махинации сибиряков: за что поплатился житель Новосибирска?

$1 миллиард отправил за рубеж житель Новосибирска. Причем деньги выводились под довольно-таки невинным предлогом: оплата контракта по закупке овощей и фруктов.

По данным сибирской оперативной таможни, деньги перечислила новосибирская компания на счет иностранного контрагента по внешнеторговому контракту о закупке плодовоовощной продукции.

Причем средства на оплату товара поступили в Гонконг осенью 2014 года. Срок обязательств по контракту истек в декабре 2014 года, однако фрукты и овощи в Россию так и не доставили. А фирма, заключившая договор, не собиралась возвращать свои деньги.

В связи с чем ведомство возбудило уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере) в отношении руководителя компании, перечислившей средства.

Руководителя компании ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Вообще количество подобных финансовых махинаций на территории Сибири увеличилось в два раза.

Экономические преступники используют проверенную схему: российская компания заключает договор на поставку товара из-за рубежа и перечисляет средства на счета иностранных контрагентов. По истечении срока контракта товар в Россию не ввозится, а компания не предпринимает никаких действий, чтобы вернуть "утраченные" средства.

В качестве российских компаний выступают фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц.

Как сообщают в сибирской оперативной таможне, в основном средства стараются перевести на Кипр, в Швейцарию, Латвию и Гонконг.

<i>Фото:nsk.kp.ru</i>

Фото:nsk.kp.ru

URL: https://m.babr24.net/?ADE=137855

bytes: 1765 / 1579

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Расследования"

Экс-руководитель красноярской стройкомпании приговорена к девяти годам колонии за обман дольщиков

Елена Мансурова, экс-руководитель строительной компании «Консоль», приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

1850

27.09.2024

Приоритетной версией гибели детей в Красноярском крае названо отравление инсектицидом

Следствие назвало основную причину гибели четверых детей в селе Красная Сопка Красноярского края — по предварительным данным судебно-медицинской ...

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

2218

27.09.2024

В Красноярске чиновников подозревают в незаконной продаже земли на острове Овсянский

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Емельяновского района.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

2282

27.09.2024

В Красноярске готовится суд над обвиняемой в хищении ₽112 миллионов у Олега Митволя

В Красноярске завершено расследование дела о хищении 112 миллионов рублей у Олега Митволя, ранее возглавлявшего проект строительства метро в городе.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

2745

27.09.2024

Руководство сельхозкооператива в Красноярском крае подозревается в хищении бюджетных средств

В Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении руководства сельскохозяйственного кооператива «Есаульский».

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

2856

26.09.2024

В Красноярске мать и дочь предстанут перед судом за мошенничество с протезами

В Красноярске утверждено обвинение в отношении женщины и ее дочери, обвиняемых в мошенничестве с протезами для инвалидов.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

2740

25.09.2024

Под Красноярском раскрыли масштабное земельное мошенничество. Подозреваемых отдали под суд

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в хищении земельных участков в особо ...

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

2816

25.09.2024

Трое экс-чиновников администрации Томской области получили «условно» за злоупотребление полномочиями и растрату

Ленинский райсуд города Томска вынес приговор троим бывшим высокопоставленным чиновникам обладминистрации по уголовному делу о растрате бюджетных ...

В Красноярском крае раскрыли контрабанду леса на 150 миллионов рублей

Следователи завершили расследование дела о незаконном вывозе лесоматериалов из Красноярского края.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

3373

23.09.2024

В Норильске задержали еще двух человек по делу о хищении при строительстве площадок ТКО

В деле о хищении бюджетных средств при строительстве площадок для сбора твердых коммунальных отходов в Норильске появились еще два фигуранта.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

8271

20.09.2024

Инсайд. Мысик: неоконченная история

Вы будете смеяться, но бывшему главному новосибирскому метростроителю Александру Мысику «соорудили пятое уголовное дело».

Автор: Ярослава Грин.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Новосибирск

6170

20.09.2024

В Красноярске будут судить родственника экс-депутата Гольдмана

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение Никите Михееву, брату жены экс-депутата краевого законодательного собрания Романа ...

Источник: Babr24.com.

Расследования

Красноярск

5068

19.09.2024