У жительницы Иркутска похитили 8 миллионов долларов и 52 квартиры в США
Жительница Иркутска Тамара Филиппова обвинила своего зятя Илью Могилевского, проживающего в США, в хищении 8 миллионов долларов и 52 квартир в Майами.
Женщина сообщила, что собиралась инвестировать в недвижимость и перевела средства на счета зятя, чтобы он выкупил несколько квартир и перепродал их за процент от сделок. Когда Могилевский купил 52 квартиры и дома во Флориде, он переписал все имущество на себя и вывел около 2,7 миллиона долларов из банка «Hillcrest» через схему фиктивного кредитования.В данный момент за это ему грозит пожизненное заключение по закону RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
По информации издания «Life», дочь Тамары Филлиповой Анастасия вместе с мужем уехали жить в США еще в начале 2000-х годов. Первый транш в 5 миллионов долларов Могилевский получил в 2010 году, еще около трех миллионов были отправлены в последующие годы.
На полученные деньги мужчина открыл 30 различных фирм и оформлял недвижимость по поддельным договорам через знакомого нотариуса. За семь лет зять иркутянки оформил в собственность апартаменты в башне Трампа в Майами, 11 квартир на окраине города и 40 квартир с домами в других городах штата Флорида.
На данный момент неизвестно, откуда у Тамары Филипповой миллионы долларов. По предварительной информации, ранее женщина владела частным медцентром и являлась членом совета директоров иркутской риэлторской фирмы "Горожанин".
Сейчас Илья Могилевский значится ответчиком по уголовному иску в суде Южного округа Флориды. Тамара Филиппова обвиняет его в подделке документов и нарушении договорных обязательств. Также иркутянка требует наложить арест на недвижимость и заморозить операции по всем счетам зятя.
Новости Прибайкалья - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!