18+

Дело «Байкалбанка»: грязно, подло, незаконно

Единственный региональный банк Бурятии развалился в августе 2016 года со скандалом и огромными хищениями. «Концы» продолжают искать до сих пор – так, спустя год в деле всплыло новое имя.

Под арест отправился Денис Григорьев - лучший друг банков-предбанкротников. По версии следователей, бизнесмен помог руководству банкротящегося «Байкалбанку» вывести три миллиарда рублей. Разумеется, незаконно – для этого Григорьев использовал больше сотни фиктивных предприятий-однодневок.

Уже установлено, что бывший председатель правления «Байкалбанка» Виталий Авдеев заключил договоры уступки прав требования к физическим и юридическим лицам почти на два миллиарда рублей в пользу шести компаний. Эти фирмы – «Техномакс», «Люкспроект» и другие – связывают как раз с бизнесменом Денисом Григорьевым. В обмен тот якобы вручил банку заведомо неликвидные векселя трех предприятий.

В среде банкиров новый фигурант скандального дела уже успел сделать себе имя на подобных махинациях. О других подобных сделках Григорьева сообщал «Коммерсант» со ссылкой на сотрудников полиции.

Теперь скандальный бизнесмен отправится в компанию к уже упомянутому Виталию Авдееву, акционеру Константину Слободчикову, экс-зампреду Арксбанка Александру Герасименко и многим другим. Правоохранители уже арестовали активы этих господ на общую сумму более миллиарда рублей в счет погашения предполагаемого ущерба.

Продолжается расследование двух уголовных дел о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и присвоении/растрате в особо крупном размере (4 ст. 160 УК РФ). Ранее стало известно, что с января по август 2016 года правление банка через невозвратные кредиты и другие незаконные сделки вывело около трех миллиардов рублей своих активов.

Фото: thewall.by

Предложить свою тему и связаться с редакцией Бабра в Бурятии можно по адресу [email protected]


Новости Бурятии - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

URL: https://m.babr24.net/?ADE=163422

bytes: 2440 / 1970

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Расследования" (Бурятия)

Крематорий Улан-Удэ: руководство пытается сэкономить на зарплатах

В начале апреля Государственная инспекция труда планово проверила Улан-Удэнский крематорий.

Автор: Виктор Кулагин.

Источник: Babr24.com.

Расследования, Экономика и бизнес

Бурятия

4592

03.06.2024

Чиновника-взяточника из учреждения комитета по образованию Улан-Удэ заключили под стражу

В Улан-Удэ избрали меру пресечения замдиректора – начальнику инженерно-технической группы МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по ...

Источник: Babr24.com.

Расследования

Бурятия

4541

28.05.2024

Цырен-Даши Доржиеву продлили срок содержания под стражей

Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и постановил продлить срок содержания под стражей экс-председателю Народного Хурала ...

Источник: Babr24.com.

Расследования

Бурятия

5043

28.05.2024

В Улан-Удэ задержали чиновника-взяточника из учреждения комитета по образованию

Правоохранители задержали замдиректора – начальника инженерно-технической группы МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию» ...

Источник: Babr24.com.

Расследования

Бурятия

6377

24.05.2024

Улан-Удэнский крематорий и поникшие уши депутата Будуева

Тема Улан-Удэнского крематория давно стала одной из самых скандальных в Бурятии.

Автор: Владимир Орсоев.

Источник: Babr24.com.

Расследования, Экономика и бизнес

Бурятия

18706

21.05.2024

Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании гибели четырехлетнего мальчика в Бурятии

27 апреля в Улан-Удэ пропал четырехлетний мальчик, проживавший по улице Пристанской.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Бурятия

11616

30.04.2024

Тело пропавшего в Улан-Удэ четырехлетнего мальчика нашли внутри стиральной машины в гараже

27 апреля в Улан-Удэ пропал четырехлетний мальчик, проживавший по улице Пристанской.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Бурятия

10390

29.04.2024

Первому замглавы Джидинского района Бурятии продлили срок ареста

Советский райсуд Улан-Удэ постановил продлить срок ареста первому замглавы Джидинского района Владимиру Цыденову до 12 июня.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Бурятия

10146

18.04.2024

Сына экс-председателя Народного Хурала Бурятии объявили в международный розыск

Управление ФСБ по Бурятии объявило в международный розыск Тушина Доржиева, сына экс-спикера Народного Хурала республики Цырен-Даши Доржиева.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Бурятия

11108

18.04.2024

Экс-замминистра строительства Бурятии Рыбальченко смягчили приговор

Бывшему замминистра строительства Бурятии Сергею Рыбальченко удалось добиться от Верховного суда республики смягчения приговора.

Директора улан-удэнских «Городских маршрутов» приговорили к четырем годам колонии

В Улан-Удэ вынесли приговор директору местного МУП «Городские маршруты» Алексею Кожевникову, признанному виновным во взяточничестве.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Бурятия

11042

09.04.2024

В Бурятии под стражу заключили замдиректора Тункинского нацпарка

Советский райсуд Улан-Удэ постановил заключить под стражу зaмдиpeктopa Tyнкинcкoгo нaцпapкa Bлaдимиpa Mapгaнoвa.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Бурятия

13053

05.04.2024