Красноярский «Леверк» оштрафовали за валютные махинации

Компания «забыла» вернуть из Афганистана 28 миллионов рублей.

За несвоевременные проблемы с памятью фирму оштрафовали на 21 миллион рублей. Информация о нарушителе появилась 29 июня на сайте Красноярской транспортной прокуратуры.

О преступлении и наказании

В 2016 году «Леверк» отправил пиломатериалы в Афганистан. Однако «совершенно случайно» к установленному сроку не вернул валютную выручку по внешнеэкономическому контракту на сумму свыше 28 миллионов рублей.

В отношении компании возбудили административное дело по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ «Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары». ООО оштрафовали на 21 миллион рублей.

Материалы проверки направлены в таможенные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Справка:

ООО «Леверк» зарегистрировано в Красноярске с 29 сентября 2015 года. Генеральный директор – Пискунов Павел Сергеевич. Основной вид деятельности компании – распиловка и строгание древесины. Размер уставного капитала – 20 тысяч рублей.